区块链大时代无极实验室让科技“向善”发展

2021-06-25 14:57:32 来源: 中国网科技

　　近些年来，大数据、人工智能、区块链等前沿科技不断更新迭代，以超乎寻常的速度提升了各行业的服务水平和效率，同时也为人们的日常生活带来了极大便利。

　　然而，技术的“中性”立场使其不可避免地，容易成为一系列违法犯罪行为的新型诱因和手段。值得庆幸的是，如今越来越多的企业意识到了问题所在，“科技向善”的理念正逐步成为行业与社会发展共识。

　　在区块链领域，随着全球数字货币市场规模的进一步扩大，传统金融世界的犯罪也因为这项新技术的出现而“与时俱进”。在这一背景下，无极实验室的占星、美国的Chainalysis Reactor应运而生，在全球公检法机关对抗和打击区块链犯罪的过程中发挥了重要作用。

　　三年磨一剑，无极实验室因“占星”而现

　　2021年6月3日，无极实验室(Z-Labs)正式成立。在实验室成立之前，可能很多人都不知道，这个低调的区块链安全技术团队已经利用其自研的“占星”(Star Atlas)系统，为全国30个省市警方在涉币诈骗、洗钱、传销等区块链案件的数据分析、证据收集和资金追踪方面提供了百余次协助。

　　无极实验室由安全、风控及合规等多个领域内的专家组成，专注于链上情报分析、安全攻防对抗及风控策略研究，打击链上作恶行为，助力区块链网络安全治理。实际上，早在2018年7月，无极实验室安全技术团队便正式启动链上分析系统——“占星”的自主研发工作，该系统于2019年9月开始在一些领域开放使用。

(图：占星协助定位某诈骗团伙)

　　作为无极实验室安全技术能力的主要载体，“占星”系统目前已经积累链上数据、安全情报数据及事件分析数据超过10亿条，可识别的地址数量超过1.5亿，其中在实验室追踪并标记的恶意地址超过25万条，类型涵盖混币、暗网、资金盘、杀猪盘等多个维度。对比成立于2014年的区块链数据分析公司Chainalysis，其数据体量之大也不遑多让。

　　Chainalysis是一家专注于区块链大数据及安全服务的著名企业，其客户不仅包括加密货币交易所，还包括美国国土安全调查局、联邦调查局、美国国税局、烟草和火器管理局、缉毒局、证券交易委员会、特勤局、中央情报局等政府执法机构。2021年3月26日，Chainalysis宣布获得了顶级资本Paradigm领投的1亿美元D轮融资，投后估值超过了20亿美元。

　　正是这样一家吸引全球资本竞相角逐的专业公司，他们拥有着数亿个标签地址，而无极实验室所掌握的同类地址数也超过了1.5亿。参照Chainalysis，无极实验室在区块链大数据及安全领域的数据储备和技术实力无疑处于全球领先地位，其社会价值在很多实际案例中也已经得到了很好的体现。

　　“占星”助警，孝感警方跨国打掉一重大电诈团伙

　　“占星”系统可通过可视化的方式将无极实验室团队成员长期丰富的对抗分析经验沉淀为各种高级分析和筛选功能，形成了一套高自动化、高智能化的链上追踪分析体系，并且可以有效协助一线机关快速完成链上资产追踪定位、确认资产流向。

　　2019年3月27日，湖北应城市发生一起电信诈骗案，一位市民被电信诈骗团伙以买彩票为名骗走了百万元。当地警方经过侦查，初步判定该诈骗团伙位于菲律宾。当年，公安部同意全国多地警方组成工作组，集中赴菲律宾开展工作，孝感市公安局也派员参与。后续应城诈骗案嫌疑人突然回国，被警方抓获。

　　此后，孝感警方工作组留在菲律宾继续开展案件拓展和其他线索初查工作。在此期间，经部刑侦局指派，湖北警方接手了一起举报奎松一电诈窝点的线索。根据举报人提供的内容，警方初步掌握了一个以股票、虚拟货币投资为幌子的“杀猪盘”诈骗窝点，涉案数百人。

　　该团伙以外贸公司招工为由吸纳了很多跨境人员，之后通过购买一些股民的个人信息，并以威逼、胁迫手段要求跨境人员用各种方式拉群洗脑，诱骗其他受害人进入该公司的商品交易平台做虚拟货币交易，实施“杀猪盘”诈骗。

　　由于此案还涉及到虚拟货币交易，因此，警方邀请无极实验室安全技术团队在案件的侦查过程中提供技术协助。在协作期间，无极实验室团队成员利用“占星”对警方提供的初步线索进行分析得出了多个归集地址，同时进一步跟踪到百余个关联地址，之后通过反复核验追溯，无极实验室团队最终确定犯罪嫌疑人用来实现链上资产转移的主要地址，帮助警方查明了上下线关系，成功锁定了犯罪嫌疑人。

(图：“占星”根据警方提供的线索进行分析)

　　2019年12月19日，在公安部指挥下，孝感市公安局赴菲打击新型电信网络犯罪工作组联合湖北黄冈、陕西咸阳、江苏南京等多地公安机关，在菲律宾总统府、司法部、移民局、警察总局、博彩委员会等部门的协助下，成功在菲律宾大马尼拉都市区奎松市巴戈班泰北埃德萨1024号全球贸易中心大厦打掉这个涉虚拟货币投资的重大“杀猪盘”诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人342名。

　　总结

　　科技是一把“双刃剑”。在时代高速发展的浪潮之下，新技术的不断涌现必然会不可避免地带来一些新的犯罪模式，这不仅给我们的社会生活带来不良影响，同时也给一线机关在违法犯罪行为的治理工作上带来了极大挑战。

　　现阶段，围绕“区块链”概念所衍生的一系列骗局正在成为一种新的金融犯罪趋势。对此，无极实验室以其自研的“占星”系统多次为警方进行链上数据专业的图形和关联性分析，大大加快了区块链犯罪案件的侦查进程。

　　在可预见的未来，或许有更多的区块链安全技术团队和专业企业如无极实验室这般，秉承着“科技向善”的理念主动承担起社会重任，尽己所能地为区块链技术和这一新兴行业创造更适宜的生长土壤。让科技进步的成果惠及千家万户，真正赋能社会与时代发展。

(责任编辑：王晨曦)