加密犯罪侦破遇技术难题，欧科云链链上天眼智慧助警追回百亿元资产

2021-05-26 23:04:20 来源: 中国网科技

　　近日，随着各项政策的收紧，比特币应声大跌，加密货币市场热潮遭遇降温。

　　尽管加密货币炒作得到有效管控，但依附于加密货币的原生犯罪活动仍然活跃——就在前几日，DeFi协议PancakeBunny遭遇攻击，被盗走价值300万美金的加密货币。此外，加密货币洗钱活动也屡禁不止，而相关机构缺乏有效反制手段——一位接近银行业的人士告诉《证券时报》记者，“人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统，但反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部分信息，并不好用。银行面对海量的交易，目前可能更多还是人工监控可疑资金、账户”。

　　随着数字货币市场的迅速扩张，加密货币犯罪活动，不仅掣肘了区块链行业的发展，也给国家金融安全带来了风险，威胁着普通民众的财产安全。

　　近日，欧科云链启动“星途计划”区块链科普全国行，旨在推动社会各界建立对产业的清晰认知。5月26日，欧科云链副总裁Michael出席上海站沙龙，向社会推介集团核心产品“链上天眼”，以“区块链+大数据”预防打击加密犯罪，收获各界认可赞扬。

　　加密货币犯罪高发，一线侦破机关遇技术瓶颈

　　近年来，随着区块链产业的迅猛发展，比特币频频登上热搜，越来越多的人参与加密货币市场中。行业迅猛发展的同时，黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱、项目方跑路等恶性事件也开始“寄居链上”，打着加密货币旗号从事各类违法活动。

　　根据3月份国家区块链漏洞库(CNVD)发布的《2020年区块链安全态势感知报告》，2020年，区块链领域发生的安全事件数量达555起，其中DeFi安全事件103起、诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起、数字钱包安全事件41起、公链安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增长了近240%——去年全年，数字货币相关的犯罪资金总额高达19亿美金，盗币金额达到了5.16亿美金。

　　加密货币犯罪甚嚣尘上，为一线公检法和反洗钱机关带来了难题。

　　首先，基于区块链的加密犯罪活动，具有较高的学习认知门槛；此外，由于采用匿名账户体系，加密货币交易具有隐匿性；另外，链上交易网络极其复杂，可借助混币等手段混淆视听，信息汇总困难。

　　我们的一线机关，无论是公检法机构，还是银行等反洗钱机构，都缺少相关的办案技术和经验。上海一位接近六大行的人士告诉《证券时报》记者，“人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统，一是人工方式，二是系统自动判别，但反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部分信息，并不好用”。

　　无论是区块链行业，还是公检法机关、反洗钱机构，都亟需一套先进的区块链反洗钱系统。

　　欧科云链链上天眼智慧助警，追回百亿元资产

　　在加密货币犯罪多发、反制技术手段缺失的背景下，以欧科云链链上天眼、Chainalysis为代表的区块链大数据工具应运而生，成为相关机关的左膀右臂。

　　构建一个垂直领域的区块链应用，技术复杂，投入动辄百万起步，还需打通上下游企业，花费大量的时间和精力。

　　为了响应国家的新基建政策，为链上监管和安全提供技术支撑，港股上市公司欧科云链(01499)推出了欧科云链链上天眼，目前已收集了上亿个地址标签，基于对海量链上数据的分析追踪，推出了地址分析、交易图谱以及链上监控三大功能，并于近日推出了欧科云链“星途计划”系列沙龙，推动社会各界建立对区块链产业的认知。

　　5月26日，欧科云链副总裁Michael出席上海站沙龙并指出，“全球数字货币犯罪案件呈现高发态势”，并向外界推介欧科云链的解决方案——链上天眼。欧科云链链上天眼，深度整合了“区块链+大数据”技术，覆盖比特币、泰达币、以太坊等常用币种，依托上亿条地址标签，贴合一线侦查人员的实战业务。自2020年9月起，欧科云链链上天眼成绩显著，已协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等多地警方侦破数字货币犯罪案件，成功追回百亿元资产，收到多地警方的感谢信。

　　在研发技术、服务行业的同时，欧科云链集团着眼大局，在去年9月与百度、奇虎、小米等公司共同制定了《区块链行业应用反洗钱标准》，明确了区块链行业应用和平台的基础反洗钱技术安全要求。

　　凭借过去几年在区块链安全领域的探索，今年3月27日，欧科云链OKLink 斩获了华夏时报“2020 年度金融科技先锋奖”，引领业界。